Todo el conocimiento esencial para que las aseguradoras de vida y otros productos de inversión, cumplan con la normativa vigente y se preparen para futuras regulaciones.
El marco normativo europeo en esta materia se renueva con disposiciones clave como el Reglamento UE 2024/1620, que crea la Autoridad AMLA (aplicable desde julio de 2025), y la Directiva UE 2024/1640, que exige a los Estados miembros reforzar mecanismos preventivos antes de julio de 2027. Estos cambios impactan directamente a los sujetos obligados, quienes deben prepararse para su correcta implementación.
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26 de febrero 2025
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dirigido a
Entidades aseguradoras de vida y otros productos de inversión.
Corredores de dichos productos, expertos externos y firmas de consultoría y auditoría.
Despachos de abogados especializados en cumplimiento normativo y prevención del blanqueo de capitales y financiación del terrorismo.
claves
Creación de la AMLA: El Reglamento (UE) 2024/1620 establece la Autoridad de Lucha contra el Blanqueo de Capitales y la Financiación del Terrorismo (AMLA), cuya aplicación comenzará el 1 de julio de 2025.
Transposición de la Directiva (UE) 2024/1640: Los Estados miembros deberán implementar mecanismos nacionales de prevención contra el blanqueo de capitales y la financiación del terrorismo, con una fecha límite para su transposición al ordenamiento interno fijada en el 10 de julio de 2027.
Aplicación del Reglamento (UE) 2024/1624: Este reglamento, aplicable desde el 10 de julio de 2027, regula específicamente la prevención del uso del sistema financiero para el blanqueo de capitales y la financiación del terrorismo, introduciendo cambios significativos en las obligaciones de los sujetos regulados.
objetivos del programa
Conocimiento normativo: Comprender los principales marcos regulatorios relacionados con la PBC/FT.
Preparación para la implementación: Adquirir herramientas para adaptarse y cumplir con las nuevas normativas.
Fortalecimiento práctico: Desarrollar habilidades para gestionar riesgos de PBC/FT.
Actualización continua: Mantenerse al día con las exigencias regulatorias y futuras aplicaciones normativas.
Impartido por
- Introducción.
AMLA.
SEPBLAC y la UIF.
Base de datos central.
Registro de titularidad real.
Medidas de diligencia debida. Novedades.
Obligaciones de información y colaboración. Novedades.
Obligaciones de control interno. Novedades.
FORMACIÓN INTERNA
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